В столице пресекли деятельность группы, которая помогала личным компаниям уклоняться от налогов

By Olegario Май10,2024
V stolice presekli dejatelnost gruppy kotoraja pomogala chastnym kompanijam uklonjatsja ot nalogov 3e156f7.jpg

10 мая, Минск /Корр. /. В Минске пресечена противоправная деятельность криминальной группы, которая оказывала услуги личным компаниям в уклонении от уплаты налогов. Об этом рассказали в Комитете госконтроля.

На след участников криминальной группы вышли работники столичного управления Департамента денежных расследований КГК. Злоумышленники использовали средства конспирации, но правоохранителям удалось вскрыть клиентскую базу группы – компании реального сектора экономики, для которых устроители нелегальной деятельности предоставляли фиктивные документы о поставках продуктов и выполнении строй работ.

По факту никакие продукты в адресок компаний реального сектора экономики не поставлялись, а строй работы производились ими своими силами. Все манипуляции с фиктивными документами от имени подконтрольных криминальной группе фирм-однодневок (использовались реквизиты 40 компаний) производились с 1-й целью – занижения издержек личных компаний и неуплаты ими налогов.

Одномоментно происходило обналичивание валютных средств, перечисленных личными компаниями в адресок подставных компаний. Правонарушители снимали финансы с банковских карт, оставляли для себя вознаграждение (доходило до 25% от поступившей суммы), остальное передавали должностным лицам компаний-клиентов. Те в свою очередь использовали обналиченные суммы для выплаты заработной платы в конвертах работникам и на личное обогащение.

По месту проживания злоумышленников, но также в кабинетах компаний-клиентов при силовой поддержке СОБР МВД проведено больше 20 обысков. Найдены документы, носители инфы, компьютерная техника, мобильные устройства, банковские карточки, печати подконтрольных структур, но также больше Br1 миллиона.

За избегание от уплаты налогов в отношении управляющих коммерческих компаний возбуждены уголовные дела.

Related Post

Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Отказаться