Предприниматель из Мяделя оформил больше 70 фиктивных договоров на займ от имени бывших клиентов. СК раскрыл аферу

By Olegario Апр1,2024
Biznesmen iz mjadelja oformil bolee 70 fiktivnyh dogovorov na kredit ot imeni byvshih klientov sk raskryl aferu 7c5d25e.jpg

1 апреля, Минск /Корр. /. Следственное управление УСК по Минской области установило происшествия мошенничества в особо большом размере. Схему аферы выдумал предприниматель из Мяделя, который оформил в банке больше 70 фиктивных кредитных договоров от имени бывших клиентов, а финансы издержал на личные нужды. Подробностями расследования уголовного дела с поделилась оф. агент УСК по Минской области Мария Никитина.

По данным следствия, 42-летний обитатель Мяделя в 2019 году решил начать дело по установке окон ПВХ, оформив свою деятельность в качестве личного бизнесмена. 1-й из способностей по оплате его услуг являлся кредитный контракт. Предприниматель, будучи партнером банков, имел доступ к оформлению онлайн-заявок на займ от имени заказчиков. Мужик лично заполнял нужный пакет документов и прилагал копии паспортов, а после одобрения заявки получал на расчетный счет финансовый займ, оформленный для предпринимательской деятельности, тем являясь посредником меж банком и покупателем окон.

До мая 2021 года работа по установке стеклопакетов производилась хорошо и в срок. Но когда дело закончил приносить доход, мужик решил нелегально пользоваться своим “сотрудничеством” с банком. Владея личными данными уже бывших заказчиков, он оформлял фиктивные договоры об оказании услуг по установке окон с оплатой в виде кредита. Приобретенные финансы аферист переводил на личные счета, после этого оплачивал рекламу собственной предпринимательской деятельности, вдобавок вкладывал эти финансы в бездеятельный доход – на вложение капитала в криптовалюту.

Когда маховик жульнических действий был введен в эксплуатацию, то прекратить его бизнесмен уже не сумел. Вереница неудач в виде рухнувшей денежной пирамиды инвестпроекта, поломка автомашины и нерентабельность интернет-маркетинга подталкивали злодея {вновь} и {вновь} оформлять фиктивные договоры, получая кредитные финансы на несуществующие услуги. При очередной проверке в банке жульническая схема бизнесмена была раскрыта. В процессе следствия установлено 74 факта дизайна фиктивных договоров на займ для установки окон. Также, мужик взял у 5 заказчиков наличные финансы в качестве предоплаты за свои услуги – изделия из ПВХ он так и не установил, а финансы издержал.

Следователи допросили больше 100 очевидцев, отсмотрели 10-ки документов, исследовали и приобщили к материалам дела огромное количество заключений криминалистических экспертиз. Невзирая на частичное признание вины, следователями были установлены все происшествия совершенных злодеяний. Действиями нерадивого бизнесмена банкам причинен вред на общую сумму выше Br183 тыс.

По результатам расследования 42-летнему жителю Мяделя предъявлено обвинение по ч. 2, 3 и 4 ст. 209 (мошенничество, в том числе совершенное в особо большом размере) Уголовного кодекса. С ограничения прокурора к нему использована мера пресечения в виде заключения под стражу.

Related Post

Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Отказаться