Минчанин 5-ь лет переводил финансы аферистам: в СК поведали об очередных “инвестициях” на доверии

29 марта, Минск /Корр. /. Первомайский (Минска) местный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо большом размере. Жертвой аферистов стал обитатель столицы, который в протяжении 5 лет поддерживал связь со злодеям, делал все их указания по инвестированию и следующему возврату вложенных средств, “подарив” таким макаром жуликам больше $31 тыс. Подробностями расследования уголовного дела с поделились в группе по инфы и связи с общественностью УСК по городку Минску.

В 2018 году 40-летний мужик заинтересовался перспективой дополнительного заработка и зарегистрировался на спец вкладывательном ресурсе. Он активизировал личный кабинет на платформе и за пару лет перечислил туда больше $13 тыс., ждя роста собственных капиталов. После того как минчанин решил остановить роль в проекте, вывести вложенные финансы он не сумел.

Летом 2021 года на связь с обитателем столицы вышел как-будто правоохранитель зарубежного страны и рассказал, что вкладывательную компанию, которую финансировал мужик, обличили в мошенничестве, и на этот миг его валютные средства заморожены. Преступник во всех деталях сказал минчанину, что финансы можно возвратить, но для этого нужно открыть подобающую лицензию, ценой $3 тыс. Минчанин поверил на слово лжесотруднику, ведь тот уверил его в скорейшем возврате сбережений. Но компетентная подмога забугорного “правоохранителя” не увенчалась фуррором.

После чего мужчине звонили очередные представители разных псевдо-организаций, которые обещали ему разобраться в сложившейся ситуации. “Банковские работники” разъясняли, что с переводом активов произошла техно ошибка, но тем не наименее есть другой метод возвратить финансы. Новенькая попытка заключалась в открытии счета в забугорном банке, что тоже не безвозмездно. Отчаявшийся минчанин согласился на эти условия и по указанию “личного помощника” перечислил на предоставленные реквизиты $2 тыс. К огорчению, решение не принесло хорошего результата.

К истории подключались различные лица, которые представлялись сотрудниками денежного контроля, юристами и международными консультантами по денежным делам. Все как один ведали мужчине свою легенду о судьбе его вложений, и, естественно, каждый предлагал проф решение задачи. В протяжении 5 лет минчанин беспрерывно держал связь с жуликами, следуя точным инструкциям, и переводил разные суммы. Так длилось до того времени, пока в августе прошедшего года он не засомневался в реальной жизни оказанной ему помощи, потому что на тот миг он уже перевел злодеям больше $27 тыс. Мужик после еще одного пополнения счета решил проверить подлинность проведенной операции по отправке на его финансовый счет валютных средств. Минчанин понял, что его безжалостно околпачили, когда выявил их отсутствие, и обратился за помощью в правоохранительные органы. За 5-ь лет обитатель столицы перевел жуликам $31 тыс.

На допросе потерпевший растолковал следователю, что не терял надежды возвратить вложенные финансы, потому и делал все указания жуликов. Также, аферисты всегда держали с ним связь, манипулируя тем, что откровенно заинтересованы в решении его задачи.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное в особо большом размере) Уголовного кодекса. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, совершивших данное грех.

Следователи напоминают об угрозы роли в вкладывательной деятельности через непроверенных посредников. Не любая компания ответственно организовывает бизнес-процессы. Перед тем как стать участником многообещающего стартапа, нужно основательно выучить информацию о заинтересовавшей организации.