Федеральное бюро расследований (ФБР) во вторник утром арестовало пару, участвовавшую в сговоре с целью отмывания криптовалют, украденных в результате взлома биржи Bitfinex в 2016 году. Представители правоохранительных органов заявили, что в связи со взломом они уже конфисковали криптовалюту на сумму более 3,6 миллиарда долларов.
По словам генерального прокурора США Лизы Монако, это дело является крупнейшей конфискацией средств в истории Министерства юстиции. В своем заявлении она заявила, что криптовалюты «не являются безопасным инструментом для преступников».
34-летний Илья Лихтенштейн из Манхэттена и его 31-летняя жена Хизер Морган предстают перед федеральным судом Нью-Йорка. В следующий раз дело будет слушаться в федеральном суде Вашингтона, округ Колумбия. Оба мужчины обвиняются в сговоре с целью отмывания 119 754 биткойнов, украденных в результате атаки Bitfinex, в ходе которой хакеры инициировали более 20 000 мошеннических транзакций.
Представители Министерства юстиции заявили, что стоимость украденных криптовалют на момент кражи составляла 71 миллион долларов, но общая сумма украденных активов сейчас составляет 4,5 миллиарда долларов. Сообщается, что ФБР и федеральные прокуроры США смогли отследить движение украденных биткойнов после взлома. Правоохранительные органы заявили, что криптовалюта перемещалась через крупные биржи даркнета, связанные с многочисленными преступлениями и кошельками, связанными с контентом, связанным с насилием над детьми.
Уголовные обвинения были предъявлены более чем через четыре месяца после того, как Лиза Монако объявила о создании национальной целевой группы по борьбе с криптопреступностью, в которую войдут эксперты по борьбе с отмыванием денег и эксперты по кибербезопасности.
